证券代码：002887        证券简称：绿茵生态       公告编号：2023-043

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 债券代码：127034        债券简称：绿茵转债

               天津绿茵景观生态建设股份有限公司

               第三届监事会第十四次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月

 方式召开第三届监事会第十四次会议，会议通知已于 2023 年 8 月 22 日通过电子

 邮件及电话方式发出。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召

 集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生

 态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》及摘要

 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地

 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 项报告>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项

 报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用

 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司 2023 年半年度募集

 资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放

 与使用的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

证券代码：002887     证券简称：绿茵生态             公告编号：2023-043

债券代码：127034     债券简称：绿茵转债

   监事会认为：公司本次拟聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从

事证券业务相关审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验、良好的职

业操守和高水平的履职能力，能够为公司提供相应的服务，同意聘请其为公司

   三、备查文件

   特此公告。

                   天津绿茵景观生态建设股份有限公司

                               监事会

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